Росфинмониторинг с сентября сможет отслеживать операции по переводам через СБП, карты «Мир» и платежи по единому QR-коду.
Как сообщила «Российская газета», эта норма закреплена в федеральном законе, который был подписан президентом РФ еще в декабре прошлого года.
С 1 сентября ведомство будет получать информацию о движении денежных средств граждан централизованно - через АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).
Прежде Росфинмониторинг направлял отдельные запросы в каждый банк для получения информации по клиентам. Ведомство отслеживает и выявляет подозрительные денежные операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.
Вместе с тем, НСПК запрещается о фактах передачи данных информировать третьих лиц, что исключает риск утечки персональной информации.
НИА-Хакасия
